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| 集團(tuán)公司召開(kāi)第三次股東大會(huì)一次會(huì)議 |
| 發(fā)布時(shí)間：2012-7-2 15:24:23 作者： 來(lái)源： |
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六月三十日上午，浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司第三次股東大會(huì)一次會(huì)議在集團(tuán)公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由孫新民同志主持，全體股東出席會(huì)議。
會(huì)議審議并通過(guò)王仲元同志所作第二屆董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告指出：第二屆董事會(huì)全體董事在任期內(nèi)，按照《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的要求，以集團(tuán)公司和投資者的最大利益為行為準(zhǔn)則，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，在經(jīng)營(yíng)上盡職盡責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。本屆董事會(huì)任職的三年多來(lái)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；董事會(huì)盡職盡責(zé)，把握企業(yè)發(fā)展方向，認(rèn)真行使決策職能，嚴(yán)格履行會(huì)議決議；完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機(jī)制；合理投資，整合資產(chǎn)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；加強(qiáng)精神文明建設(shè)，完善企業(yè)文化，構(gòu)建和諧環(huán)境�？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，明晰思路和目標(biāo)。報(bào)告對(duì)集團(tuán)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面、質(zhì)量安全方面、投融資方面、在技術(shù)投入人才管理方面、科技創(chuàng)新計(jì)劃等八個(gè)方面的現(xiàn)狀做了剖析，建議列入下屆董事會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題并提出了舉措。
會(huì)議審議并通過(guò)王宇清同志所作第二屆監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告。本屆監(jiān)事會(huì)任期內(nèi)共召開(kāi)了5次會(huì)議，履行監(jiān)督義務(wù)。報(bào)告在對(duì)集團(tuán)公司三年多來(lái)依法運(yùn)作情況作了中肯評(píng)價(jià)后，對(duì)集團(tuán)公司三年多來(lái)存在的部分公司及項(xiàng)目部虧損、拖欠工程款的催討、工程質(zhì)量安全工作等7個(gè)方面問(wèn)題提出了改進(jìn)意見(jiàn)。
會(huì)議審議并通過(guò)丁玉麟同志所作集團(tuán)公司三年半財(cái)務(wù)情況的報(bào)告。
會(huì)上，全體股東采用無(wú)記名投票的形式選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事成員：王仲元、王力軍、王杰中、葉坤林、孫新民、陳有生、宋炳生、茅建坤、郭建華（其中郭建華同志由職工持股會(huì)選舉后委派）。同時(shí)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員：王宇清、邱立榮、陳根才（其中陳根才同志由職工持股會(huì)選舉后委派）。
大會(huì)休會(huì)期間，召開(kāi)第三屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議。選舉產(chǎn)生由王仲元同志擔(dān)任第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，孫新民同志擔(dān)任副董事長(zhǎng)，王宇清同志擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)召集人。
休會(huì)結(jié)束后，第三屆董事會(huì)的各位董事就接下來(lái)如何努力工作向股東們表了決心，王仲元董事長(zhǎng)最后作了總結(jié)發(fā)言。
王仲元說(shuō)，首先，十分感謝全體股東的信任，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。目前的情況下，集團(tuán)公司的任務(wù)仍十分艱巨，既要面臨外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的壓力：國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控繼續(xù)不放松，勢(shì)必對(duì)建筑業(yè)沖擊巨大；湖州市建筑業(yè)市場(chǎng)僧多粥少的局面愈演愈烈，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手除了眾多本地的壹級(jí)建筑業(yè)企業(yè)之外，還有近期先后進(jìn)駐湖州的中建八局、中建三局、安徽建工、江蘇南通二建、宜興建工等的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)；又要應(yīng)對(duì)內(nèi)部項(xiàng)目承包的弊端、質(zhì)量問(wèn)題層出不窮、管理人員缺乏高度的責(zé)任心和事業(yè)心等等問(wèn)題。
王仲元指出，面對(duì)二個(gè)多年來(lái)一直虧損的基層單位和眾多的虧損項(xiàng)目部，過(guò)程控制沒(méi)有真正落實(shí)，加上一些項(xiàng)目經(jīng)理選擇不妥、二級(jí)公司管理不到位等才造成了這些問(wèn)題的存在。今后，我們要采取綜合考量項(xiàng)目經(jīng)理素質(zhì)、由二級(jí)公司班子慎重選擇項(xiàng)目經(jīng)理，同時(shí)要重點(diǎn)引進(jìn)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、素質(zhì)好的項(xiàng)目經(jīng)理和施工隊(duì)伍。創(chuàng)杯計(jì)劃沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，工程質(zhì)量下滑，與兄弟單位的差距已經(jīng)拉大。在今后的工作中，我們一定要從領(lǐng)導(dǎo)班子自身找原因，采取強(qiáng)有力的措施，深入基層、深入工地，一步一個(gè)腳印地把工作抓好。合同評(píng)審不認(rèn)真，漏洞較多。相關(guān)負(fù)責(zé)人及部室一定要吃透法律、法規(guī)及技術(shù)、專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，咬文嚼字、再三斟酌，在合同制定上要盡量完善，避免不該有的損失。隨著集團(tuán)公司涉及的商業(yè)詐騙案的增多，我們必須提高警惕，增強(qiáng)法律意識(shí)，努力把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)公司于5月份正式成立了財(cái)務(wù)公司。
王仲元最后強(qiáng)調(diào)，過(guò)去三年多以來(lái)，雖然仍存在不少問(wèn)題，但在全體股東和員工的共同努力下，所取得的成績(jī)還是主要的，也是令人矚目的。當(dāng)然，成績(jī)已經(jīng)過(guò)去，成為歷史，我們所面臨的新一屆董事會(huì)工作是艱巨的，任務(wù)是繁重的，前進(jìn)的道路上還會(huì)遇到意想不到的許多困難，希望每位股東，尤其是董事會(huì)成員都要真正地把自己當(dāng)做集團(tuán)公司大家庭的一份子，盡心盡力為集團(tuán)公司服務(wù)，團(tuán)結(jié)互助，以飽滿(mǎn)的干勁和滿(mǎn)腔的熱情全身心地投入到工作中去。我們堅(jiān)信，只要全體董事、監(jiān)事團(tuán)結(jié)一心、共同努力，全身心地投入到各自的工作中去，認(rèn)真踐行奮斗目標(biāo)，我們一定會(huì)取得更大的輝煌成績(jī)，以良好的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)回報(bào)各位股東。
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